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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

解析香港離岸賬戶的風險

2020-04-16 11:18:49

任何事物都有兩面性,我們享受了香港離岸賬戶的好,也要注意規(guī)避潛在風險。香港離岸賬戶給企業(yè)帶來便利性的同時,也容易被非法投資者利用。目前,存在部分投資者通過香港離岸賬戶在外匯市場非法操作的情況,這給金融市場的穩(wěn)定性造成影響。

另外,香港銀行為響應國際相關政策,提高了開戶的門檻。因此,企業(yè)在開設香港離岸賬戶前,需要準備好開戶資料,積極配合做好CRS要求的企業(yè)盡職調查,取得銀行的信任,保證賬戶資金去向和資金來源的合法性,積極規(guī)避離岸賬戶潛在風險!

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